Sportsbet反洗钱整改获批，AUSTRAC解除强制承诺

Sportsbet反洗钱整改获批，AUSTRAC解除强制承诺

澳大利亚金融交易报告和分析中心（AUSTRAC）近日宣布，已正式解除与在线博彩公司Sportsbet之间的强制承诺。此前，Sportsbet已全面完成其反洗钱和反恐融资（AML/CTF）控制方面的所有必要整改工作。

这份强制承诺是在2024年5月接受的，源于AUSTRAC在审查企业博彩运营商行业时，对Sportsbet未能履行AML/CTF义务表示严重关切。尽管此次整改行动未披露任何财务处罚，但Sportsbet被要求在AML/CTF政策和流程的五个关键领域进行提升。

AUSTRAC表示，由外部审计师完成并提交给机构的独立保证报告，已确认Sportsbet已实施并有效运行了所有要求的补救措施。

监管机构重申：高风险行业合规不容有失

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）强调，此次结果再次强化了该机构的期望：所有报告实体都必须“立即并持续采取行动”以履行其法律义务。托马斯明确指出：“当AUSTRAC发现报告实体的AML/CTF控制存在系统性弱点时，我们将采取执法行动，确保这些问题得到解决。”

此案也凸显了AUSTRAC对博彩业的持续严格审查。该机构表示，将继续密切监控博彩企业，尤其是在线环境中的高洗钱风险，因为线上交易发生迅速且面对面互动有限。

托马斯提醒，尽管强制承诺已完成，但像Sportsbet这样在高风险行业运营的企业，必须持续维护“稳健、基于风险的系统”，以有效防止犯罪分子利用。他呼吁：“强有力的反洗钱合规是打击金融犯罪的最佳方式，让我们携手合作，共同杜绝在线博彩行业的犯罪滥用。”