FATF重磅预警：博彩业成洗钱新温床
金融行动特别工作组（FATF），这个致力于保护全球金融系统免受洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资侵害的独立政府间机构，近日发布了一份重磅报告。这份报告直指博彩和游戏行业，揭示了其日益增长的金融犯罪风险，并提出了应对策略。报告特别强调，无牌、无监管的离岸赌博，已构成严重的金融威胁。
高危地带：哪些博彩形式风险最大？
全球金融监管机构指出，随着游戏和博彩业的飞速发展，平台和支付渠道数量激增，金融犯罪风险也随之水涨船高。报告明确指出，实体赌场、线上赌场以及体育博彩被视为“特别容易受到洗钱风险影响”的领域。相比之下，在某些司法管辖区，彩票、刮刮乐等非赌场形式的博彩活动，其洗钱风险则相对较低。尽管游戏平台与博彩平台在结构上有相似之处，但洗钱分子对游戏平台的渗透和利用程度明显低于博彩平台。
支付漏洞：匿名交易助长非法资金流
打击洗钱面临的一大挑战，在于博彩和游戏平台所提供的支付方式过于广泛。这些支付方式，包括电子钱包、移动支付、虚拟资产和现金，都极易被洗钱分子利用。它们允许快速、匿名、跨境的交易，能轻易将非法所得通过不同平台转化为合法价值。报告还审视了叠码仔的角色，承认其活动有所减少，但仍“因玩家匿名性及叠码仔实际受益所有权不明而构成风险”。
离岸黑洞：无牌赌博的致命诱惑
同样关键的是，FATF强调，非法和无牌离岸赌博是博彩业面临的重大风险。报告指出：“在一些国家，非法赌博市场与合法市场规模相当甚至超越，并持续蔓延，通过各种促销和更高的保密性吸引玩家。”这无疑是金融监管的一大盲区和痛点。
FATF开药方：如何堵住金融漏洞？
除了深入分析游戏和博彩相关的风险，FATF还开出了一系列“药方”：
- 强化牌照和注册要求，阻止犯罪分子掌控博彩运营。
- 加强机构间的正式和非正式国际合作，共同打击线上、非法和跨境赌博活动。
- 提升对洗钱和恐怖融资风险的认识和理解，从而有效应对这些威胁。
